AVIS DE CONVOCATION

SOCIÉTÉ NOUVELLE IMMOBILIÈRE DU CHÂTEAU ROYAL
Société anonyme au capital de 164 233 200 FCFP
Siège social : 140, Promenade Roger Laroque –
Nouméa (B.P. A4 - 98848 NOUMEA CEDEX)
RCS NOUMEA : B 027 185

Mesdames et Messieurs les actionnaires sont
convoqués en Assemblée générale Ordinaire le
12 Juin 2026 à 11H00 au siège social de la société,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

•  Lecture du rapport de gestion du conseil
  d’administration sur les activités et les comptes
  de la société au cours de l’exercice clos le
  31 décembre 2025.
   

• Lecture du rapport du commissaire aux comptes
  sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre
  2025.

   

• Lecture et approbation, s’il y a lieu, des comptes
  annuels de la société pour l’exercice clos le
  31 décembre 2025.
   
• Affectation des résultats.
   
• Lecture du rapport spécial du commissaire aux
  comptes sur les conventions visées à l’article
  L 225-38 du code de commerce et approbation,
  le cas échéant, des dites conventions.
   
•  Quitus aux administrateurs.
   
•  Jetons de présence.
   
• Renouvellement des mandats d’administrateurs
   
•  Nomination des Commissaires aux comptes
  Titulaire et Suppléant
   
• Questions diverses
   

•  Pouvoirs en vue des formalités

  
  A défaut d’assister personnellement à l’assemblée,
  il peut être adressé à la demande de l’actionnaire, à
  l’adresse qu’il voudra bien indiquer, une formule de
  procuration ou de vote par correspondance.
   

  Pour avis,